คณะกรรมการ

หน้าแรก - คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

ประธานกรรมการ

นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า

ประธานบริหาร

นายโชอิชิ อีโนเว

กรรมการ

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

กรรมการ

นายเคนจิโร มิว่า

กรรมการ

นายฮิเดโอะ โอยะ

กรรมการ

นางอัญชลี ชวนิชย์

กรรมการอิสระ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการอิสระ

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

กรรมการอิสระ

นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นายคณิน เหล่าจินดา

กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

นายอาคิระ โทโคโระ

กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

กรรมการบริหาร

นายทัตสึโอะ คูโบตะ

กรรมการบริหาร

นายสุชาติ คูถิรตระการ

กรรมการบริหาร

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

กรรมการบริหาร

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ

กรรมการบริหาร

นายคาซูอากิ ยามาดะ

กรรมการบริหาร

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

กรรมการบริหาร

นางอัญชลี ชวนิชย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

ประธานคณะกรรมการฯ

นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า

รองประธานคณะกรรมการฯ

นายสุชาติ คูถิรตระการ

กรรมการฯ

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

กรรมการฯ

นายบัญชา ยุทธาวรกูล

กรรมการฯ

นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์

กรรมการฯ

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

กรรมการฯ

นายคณิน เหล่าจินดา

กรรมการฯ

สารจากประธานกรรมการ

“IRC มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ที่ ‘มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล’ จากการมีรากฐานที่มั่นคงคือ ‘IRC DNA’”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปีบัญชี 2564 นี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ไออาร์ซี”) เผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ทั้งจากมิติเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีนี้ฟื้นตัวดีขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนำมาสู่กำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ความผันผวนของราคาน้ำมัน ตลอดจนปัญหาอุปทานขาดแคลน (Supply Shortages) ต่างๆทั่วโลก เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ เซมิคอนดักเตอร์ และตู้คอนเทนเนอร์

อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นหนึ่งกลไกขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยภาพรวมยอดผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.67 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 19.38 โดยหลักจากการส่งออกตามสภาะวะตลาดของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัว ในส่วนของยอดผลิตรถจักรยานยนต์อยู่ที่ประมาณ 1.78 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 10.88 โดยหลักจากการส่งออกเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ในปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,371.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.14 จากปีบัญชีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ บริษัทฯ จึงมี EBIT อยู่ที่ 421.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 340.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนร้อยละ 55.22 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.77 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอีกทั้งขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างมั่นคง

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น ควบคู่ไปกับแนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ (Innovate for Growth)

แม้ต้องเผชิญกับวิกฤติและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไออาร์ซีมุ่งมั่นในการเป็น Smart Factory คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต ระบบอัตโนมัติ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ โดยนำหลักการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาลมาปรับใช้ เพื่อรักษาและพัฒนาจุดแข็งของไออาร์ซีให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคม เราเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ที่ยึดมั่น คือ “คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” อันนำไปสู่ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย การันตีโดยรางวัลด้านคุณภาพมากมายจากลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด การขยายช่องทางสู่ตลาดใหม่ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็น ‘บริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ’ อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

ด้านสังคม (Responsibility to Stakeholders)

ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมด้วยการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ‘โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต’ ที่มุ่งมั่น ‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ปี นอกจากนี้ ยังมี ‘โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ.ตรัง’ ที่ไออาร์ซีเข้าไปเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ในการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยางไทย เพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ ไออาร์ซีต่อยอดด้วยการสนับสนุนโครงการ “สวนยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล PEFC และมอก.14061” สำหรับการบริหารจัดการสวนยางยั่งยืน 5,800 ไร่ของสหกรณ์คลองปาง และการส่งต่อห่วงโซ่อุปทาน (Chain of Custodian) ในโรงผลิตยางแผ่นรมควันที่มีมาตรฐานยั่งยืนของ PEFC และมอก.2861 เป็นแผ่นยางรมควันที่มีการรับรองความยั่งยืนที่สนองต่อเป้าประสงค์การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ COP21 สู่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ในส่วนของ ‘โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน’ ไออาร์ซีสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล มุ่งพัฒนา SMEs คู่ค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และลดของเสียในกระบวนการผลิตต่อไป และจากวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไออาร์ซีช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของคู่ค้าเรื่องการเงิน โดยการปรับลดเครดิตเทอมในการชำระเงิน จากเดิมที่ต้องชำระให้ภายใน 2 เดือน ลดลงเป็นภายใน 1 เดือน นอกจากนี้ ไออาร์ซียังได้รณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่าน ‘โครงการขับขี่ปลอดภัย ไออาร์ซีแคร์’ และ ‘โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล’ เพื่อสร้างความตระหนักและความใส่ใจในเรื่อง ‘ความปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ ไออาร์ซีบริหารจัดการด้านบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด ทั้งการจัดการให้พนักงานบางส่วน Work From Home ดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ต่างๆ ให้พนักงาน เช่น การจัดสรรค์และบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ถุงมือ ชุดคลุมปฏิบัติการ และเจลแอลกอฮอล์ การจัดหายาสกัดฟ้าทะลายโจร รวมถึงดำเนินโครงการปันสุขเยียวยาผลกระทบของพนักงานเป็นประจำทุกเดือน โดยการแจกอาหารสำเร็จรูป ไข่สด ข้าวสาร และของบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ ตลอดจนจัดตั้งตู้ปันสุขแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกัน ไม่เพียงเท่านั้น ไออาร์ซีแบ่งปันความห่วงใยถึงสังคม โดยการสนับสนุนข้าวสาร น้ำดื่มสะอาด และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อาทิ ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนโดยรอบ รวมถึงมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ตลอดจนมอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวรให้กับโรงพยาบาลตำรวจ

ด้านสิ่งแวดล้อม (Create Green Culture)

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ไออาร์ซีตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า เราเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 มุ่งมั่นส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวให้อยู่ในทุกกระบวนการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยปฏิบัติตามนโยบาย ‘การจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)’ ผ่านกระบวนการ ‘3Rs’ หรือ ‘Reduce Reuse และ Recycle’ รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำและพลังงาน การดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณทำงาน การติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ตลอดจนการบริหารและควบคุมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก

ตลอด 50 กว่าปี ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีบัญชี 2564 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ‘Thailand Sustainability Investment: THSI’ หรือ “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตลอดจนได้รับ ‘รางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence’ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงถึงการเป็นบริษัทฯ ที่สามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ดิฉันจึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ทำให้ไออาร์ซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน และดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย และความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้ 3 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยต่อไป

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2.27%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) รุ่น 136/2560

ประสบการณ์ทำงาน

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2566 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โปรเฟสชั่นแนล เฮอร์เบิล โปรดักส์
ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ไทยแลนด์)

2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

2550 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. บุศยพรรณ

2544 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

2539 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง

2538 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บจ. โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2529 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919

2526 – ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2.44 %

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544

ประสบการณ์ทำงาน

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2567 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2564 – ปัจจุบัน

ประธาน ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์สไทย
กรรมการ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

2563 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่่น

2562 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า
ที่ปรึกษา สมาคมสโมสรนักลงทุน

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ THAI ASEAN-JAPAN Business Meeting (AJBM)

2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ Indonesia Stanley Electric

2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค

2542 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์

2540 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

2539 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)

2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

นางอัญชลี ชวนิชย์

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP 11/2023) Joint Venture Governance
หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 5/2023
หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 7/2022
หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 2/2022 Course conducted
หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 3/2021 Lessons Learnt from Financial Cases: How Board should
หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 2/2021 Leading Your Business through Uncertainties
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 24/2021
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 23/2021
การปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรอบรมภายใน) ปี 2563
หลักสูตร The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006
หลักสูตร Finance for Non finance Director รุ่น 10/2004
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 45/2004
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2568 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บี. กริม เพาเวอร์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. บี. กริม เพาเวอร์

2554 – ปัจจุบัน

นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

2543 – ปัจจุบัน

ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2010
หลักสูตร Director Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 1/2021
หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2020

ประสบการณ์ทำงาน

2568 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2567 – ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมูลนิธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
กรรมการบริหาร โครงการกองทุนอินโนเวชั่นวัน

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2564 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการอานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

การอบรม

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 49/2566)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2568 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

2567 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี.

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แสนสิริ

2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.0063 %

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2562
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2559
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558
หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555
หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2557

ประสบการณ์ทำงาน

2566 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

2568 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางอัญชลี ชวนิชย์ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
นางอัญชลี ชวนิชย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
รศ.จารุพร ไวยนันท์	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4

โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ทั้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท (Risk Based Audit Plan) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อลดโอกาสเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ เพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ประจำไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจำไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 นางสาววศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานท่านใดดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 7 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัท ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจำปี 2564 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนนทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ